Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 15.05.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 08.06.2018 r. raportem bieżącym z dnia 10.05.2018 r. o numerze 5/2018.
Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby spółki oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 08.06.2018r. jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
- Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2017,
b. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2017,
c. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2017,
d. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2017,
e. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017;
f. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.
g. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
h. Pokrycia straty za rok 2017.
8. Podjęcia uchwały w sprawie scalenia akcji spółki, ujednolicenia serii akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia akcji Spółki, ujednolicenia serii akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamkniecie Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały przekazanej przez akcjonariusza. Projekt uzupełnionej uchwały w treści zaproponowanej przez akcjonariusza oznaczony został numerem 18.
Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Pobierz pliki:
